Penipu mengirim puluhan ribu surat penipuan lotere setiap hari dalam seminggu untuk menemukan yang paling rentan dari kita. Bahkan surat pertama yang Anda terima dari scammer mungkin sudah berisi beberapa spyware, program perangkat lunak yang memungkinkan dia untuk memata-matai Anda sepanjang waktu, yang dilampirkan pada surat itu. Setiap kali Anda online ke rekening bank Anda sendiri dan mengetikkan kata sandi Anda, spyware akan segera mengirimkannya ke penipu bersama dengan nama situs web bank Anda tanpa Anda tahu apa-apa tentangnya. Jadi aturan pertama adalah: Jangan pernah menjalankan apapun yang melekat pada surat itu.
Sebuah surat penipuan, salah satu pelanggan kami telah menemukan di kotak suratnya berisi sebagai berikut:
PEMBERITAHUAN AKHIR PENGHARGAAN
Kami dengan senang hati mengumumkan kepada Anda undian program LOTTERY UNIVERSE Internasional yang diadakan pada tanggal 20 Agustus 2008 di CROYDON, LONDON, UNITED KINGDOM.
Alamat email Anda terlampir pada nomor tiket: 1456 dengan nomor seri: 5555/04 menarik nomor keberuntungan 3-1-174, yang kemudian memenangkan Anda lotere di kategori pertama. Oleh karena itu Anda telah disetujui untuk mengklaim jumlah total EUR2.000.000,00 (Dua juta euro) tunai yang dikreditkan ke file wlp/23456/05
Mereka mungkin mengirimi Anda beberapa surat serupa atau sesuatu yang lain yang dengan senang hati Anda dengar dan mulai berkomunikasi dengan para penjahat. Mereka akan mencoba menulis kepada Anda apa pun yang mereka yakini akan membuat Anda jatuh hati. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka adalah pejabat perjudian, pengacara, agen klaim, bankir, pemungut pajak, dan gelar lain apa pun yang akan meyakinkan Anda bahwa mereka dapat dipercaya.
Pelanggan yang disebutkan di atas yang menjadi sasaran scammers tidak ingat membeli tiket lotere baru-baru ini dan mendekati kami secara langsung untuk meminta klarifikasi. Oleh karena itu aturan kedua adalah:
Anda tidak bisa menjadi pemenang lotere, jika tidak membeli tiket lotre sebelum undian yang sebenarnya. Ini adalah Aturan. Tidak ada pengecualian. Jika seseorang mengirimi Anda cek besar dengan kemenangan lotere Anda sementara Anda tidak ingat pernah membeli tiket lotre sebelumnya, berhati-hatilah, ini adalah penipuan lotre.
Jika Anda percaya mereka dan menjawab surat mereka, mereka akan menjawab kembali dengan meminta identifikasi pribadi Anda. Teknik ini diterapkan untuk mencuri identitas Anda. Mereka mungkin meminta SIM Anda, paspor, informasi kartu kredit, dll. Menggunakan identitas palsu Anda dengan foto mereka di atasnya, mereka dapat membuka rekening yang tidak Anda ketahui, mengambil pinjaman atas nama Anda dan tidak membayarnya. Mereka mungkin melakukan kejahatan dan meninggalkan Anda memegang tas.
Mereka biasanya akan meminta Anda sejumlah uang dalam surat kedua atau ketiga; kadang-kadang, bagaimanapun, mereka mungkin sudah meminta uang di surat pertama atau belakangan di surat keempat.
Pada titik ini Anda perlu tahu bahwa benar-benar semua lotere yang sah termasuk lotere gratis (juga dikenal sebagai Undian) JANGAN PERNAH meminta uang karena mereka tidak memiliki biaya apa pun. Satu-satunya uang yang Anda akan berhutang dari kemenangan lotere Anda adalah pajak negara bagian yang Anda bayarkan secara pribadi langsung ke pemerintah Anda. Di setiap negara pajak ini tidak pernah dibayarkan melalui orang lain/oleh orang lain.
Anda harus ingat bahwa Anda berurusan dengan penjahat profesional, oleh karena itu, semua dokumen yang mereka kirimkan kepada Anda yang menyatakan bahwa Anda harus membayar biaya bank atau asuransi, penyimpanan, pengiriman, dll adalah palsu. Mereka mungkin meminta Anda untuk menandatangani dokumen yang menyebutkan bahwa kemenangan lotere Anda tidak akan digunakan untuk terorisme atau tujuan ilegal. Tidak ada dokumen seperti itu. Tujuan utama mereka dalam hal ini adalah untuk menerima tanda tangan Anda sehingga mereka dapat memalsukan dokumen lain atas nama Anda di kemudian hari.
Anda juga harus ingat bahwa kemenangan lotere tidak disimpan di rumah keamanan, mereka tidak dikirim secara tunai atau dikirimkan kepada Anda melalui kurir. Cek dengan kemenangan lotere diserahkan secara pribadi atau dikirim ke pemenang menggunakan DHL, UPS, atau FedEx.
Sebuah kelompok kriminal yang terlibat dalam penipuan lotere biasanya memiliki beberapa anggota yang bekerja di bawah instruksi dari pemimpin jaringan penipuan. Mereka bekerja dari kamar hotel, kamar belakang, dan Warung Internet. Mereka dengan mudah pindah dan sulit untuk ditangkap. Mereka memiliki beberapa lusin ponsel di sebuah ruangan, masing-masing dengan nama calon korban dan nama karakter yang harus dimainkan oleh penipu. Setiap penipu dilatih untuk memainkan sebanyak 30 nama dan gelar palsu yang berbeda.